Europe : des milliers d’entreprises à capitaux russes échappent encore aux radars

Selon un examen et les calculs de Moody's Analytics, il y a encore beaucoup d’actifs russes qui échappent aux radars. Comme l’explique Nicola Passariello, responsable du groupe d'analyses sur le crime financier de la filiale de l'agence de notation, « de nombreuses recompositions du capital sont intervenues depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, passant par des proxys, des intermédiaires à double nationalité, et des montages de holdings à plusieurs cascades, rendant complexe l'identification des bénéficiaires ultimes ».

Ces structures opèrent principalement dans l'immobilier (plus de 10.000), la réparation automobile (plus de 9.400), ou les services financiers et l'assurance (plus de 1.950). Elles sont surtout domiciliées en République tchèque (11.715), en Bulgarie (11.584) et en Allemagne (3.390). La France se place, elle, en septième position.

Le vrai problème est que les banques européennes, qui auraient des filiales dans des juridictions où la densité de ces structures à capitaux russes est élevée, pourraient être exposées en cas de transfert indirect.