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La Réserve fédérale a été la première, suivie par la SEC, l'OCC et désormais le département du Trésor.
Une vraie problématique pour la banque alors que les revenus de la gestion de fortune au premier trimestre ont atteint 6,9 milliards de dollars, représentant une augmentation de 5 % par rapport à l'année précédente, avec un résultat avant impôt de 1,8 milliard de dollars et une marge brute de 26,3 %.
\n\nCes régulateurs enquêtent notamment sur la sélection des clients riches, l'origine de leurs fonds et la traçabilité des flux monétaires. Ils ont donc interrogé la banque sur ses pratiques et demandent des explications sur des cas spécifiques de clients, notamment étrangers, afin d'éviter le blanchiment d'argent.
\n\nCes investigations doivent être gérées avec Andy Saperstein, responsable de la division gestion de fortune. L’enjeu est de taille puisque les infractions aux règles de surveillance peuvent entraîner des sanctions, comme l'amende de 15 millions de dollars infligée à BNP Paribas en 2019.
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