Soupçon de blanchiment de fraude fiscale à la Société Générale

À l’heure actuelle, ce sont près de 80 enquêteurs et onze magistrats spécialisés qui sont mobilisés pour cette enquête. Elle vise à identifier d'éventuelles preuves concernant des infractions commises depuis 2009, en France et à l'étranger.

Dans les faits, la banque est soupçonnée d'avoir aidé de grandes entreprises à mettre en place des montages fiscaux frauduleux. Dans le cadre de cette affaire, quatre personnes, dont d'anciens cadres comme Patrick Suet, ex-président au Luxembourg, ont été placées en garde à vue. L'enquête, menée par l'Office national antifraude (ONAF), examine notamment des accusations de blanchiment de fraude fiscale aggravée et d’association de malfaiteurs.

Pour le moment, Société Générale n’a pas souhaité commenter ces investigations, qui pourraient avoir d'importantes répercussions judiciaires et financières pour les entreprises concernées.