Une réforme anti blanchiment vient d’être adoptée par les députés européens

Au sein de l’institution européenne, les eurodéputés ont adopté un nouveau pack de mesures visant à renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Parmi les principales mesures mises en place, on peut noter le plafonnement à 10 000 euros pour les paiements en espèces au sein de l'Union européenne.

D’autres mesures dans certains secteurs d’activités ont aussi été prises, comme de nouvelles règles de diligence appliquées aux clubs professionnels et aux agents de football à partir de 2029. Dans ce cas de figure, les règles impliqueront la vérification de l'identité des clients effectuant des transactions financières importantes avec des investisseurs ou des sponsors, y compris lors du transfert de joueurs, la surveillance des transactions et la signalisation des transactions suspectes aux autorités financières compétentes.

Par la même occasion et pour superviser toutes ces règles, une nouvelle autorité intitulée « L'Amla » pour Anti-Money Laundering Authority, a été créée, avec son siège social à Francfort.

Pour l’heure, rien n’est encore définitif puisque cette réforme anti-blanchiment doit encore être formellement adoptée par le Conseil avant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.